Lavado de Dinero

Nuevos modelos de Seguros GMX

En apego a lo dispuesto en el Artículo 492 de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas, relativa a las medidas y procedimientos que las instituciones y Agentes de seguros deben observar para prevenir y detectar actos de Lavado de Dinero Financiamiento al Terrorismo, GMX Seguros implementó medidas de protección y prevención que permita brindarte la confianza y tranquilidad necesaria en las actividades que desempeñas día a día. Por lo que para todos los casos de contratación de nuevas pólizas, renovaciones y pago de siniestros te solicitamos enviar por correo electrónico a archivo492@gmx.com.mx y/o tu suscriptor los siguientes datos y documentos según sea el caso.

Persona física:

Datos:

  • Nombre
  • Fecha de Nacimiento
  • País de Nacimiento
  • Nacionalidad
  • Ocupación, profesión, actividad o giro de negocio del cliente
  • Domicilio particular en el lugar de residencia
  • Teléfono
  • Correo electrónico (en su caso)
  • CURP con homoclave
  • Número de serie de Certificado Digital de la FEA (si cuenta con ella)

Documentos:

  • Identificación oficial Personal
  • CURP y/o RFC
  • Comprobante de domicilio (luz, teléfono, gas natural o agua)
  • Declaración firmada (Cédula de Identificación del Cliente)
  • En caso de extranjero documento que acredite su calidad migratoria

      *NOTA: EL COMPROBANTE DE DOMICILIO NO MAYOR A 3 MESES DE ANTIGÜEDAD. SE REQUIERE SIN EXCEPCIÓN EN TODOS LOS CASOS DÉDULA DE IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE FIRMADA POR EL CLIENTE; ASÍ COMO COPIA DE SU IDENTIFICACIÓN.

 

Persona Moral:

Datos:

  • Denominación o Razón Social
  • Fecha de constitución
  • Nacionalidad
  • RFC con homoclave
  • Giro mercantil, actividad u objeto social
  • Domicilio
  • Teléfono de domicilio
  • Correo electrónico (en su caso)
  • Folio mercantil
  • Número de serie de Certificado Digital de la FEA
  • Nombre completo del apoderado o representante legal

        *NOTA: EL COMPROBANTE DE DOMICILIO NO MAYOR A 3 MESES DE ANTIGÜEDAD Y SIN ESCEPCIÓN A NOMBRE DEL CLIENTE. SE REQUIERE SIN EXCEPCIÓN EN TODOS LOS CASOS DÉDULA DE IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE FIRMADA POR EL CLIENTE; ASÍ COMO COPIA DE SU IDENTIFICACIÓN.

 

En caso de que tu documentación sea del extranjero favor de enviar un correo electrónico archivo492@gmx.com.mx solicitando el listado de documentos necesarios.

Si requieres mayor información sobre temas de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo favor de comunicarte con Diana Solano al (55) 5480.4134 o vía correo electrónico a diana.solano@gmx.com.mx

Atentamente,

GMX Seguros